09/10/2025
El pasado viernes 3 de octubre de 2025, el lobby de investigación privada LA SOCIEDAD
CLAVE, junto a FEDETO (Federación de empresarios de Toledo) celebraron en sus
instalaciones de
Toledo unas interesantes jornadas sobre fraude empresarial. Nuestro director César
Martín
moderó la 3º mesa sobre canales de denuncias e investigaciones internas como mecanismos
de control en el
ámbito de compliance.
La mesa contó con ilustres ponentes como Luis Lafont (fiscal adscrito a la fiscalía de
Madrid), Begoña de Luaces (compliance officer de GRUPO BC) y Plácido Fajardo (Exdirector
de RRHH
de TELEFÓNICA y actualmente en la consultora de búsqueda de directivos LEADERLAND).
Desarrollo de Negocio CANAL DENUNCIAS
Participación de Alerta Etica en el CLAI 24
14/10/2024
Alerta Etica, filial de Canaldenuncias para dar servicio en latinoamérica, estuvo en el
evento organizado por el Instituto de Auditores de Colombia, que congregó en Cartagena
de Indias a mas de mil auditores de todo latinoamérica.
Tuvimos ocasión de compartir inquietudes en materia de Compliance y control interno y
mas concretamente sobre mejores prácticas en implantación de canales de denuncia o
líneas éticas.
Desarrollo de Negocio CANAL DENUNCIAS
24/04/2024
Intervención de Cesar Martín, socio de Canaldenuncias, Alerta Etica y Castellana
Detectives (video).
Desarrollo de Negocio CANAL DENUNCIAS
26/02/2024
Alerta Etica, firma para Latam de implantarion de canales de
denuncia, celebro los eventos sobre proteccion del denunciante los pasados 21 de febrero
(en Bogota y por streaming) y 22 de febrero (en Medellin).
Fue un exito con aforo completo en las modalidades presenciales y mas de 2000 conexiones
por streaming.
Queremos agradecer la participacion en la organización a la Universidad de Extremadura y
la Universidad Catolica de Colombia.
Muchas gracias igualmente a los magnificos ponentes que nos ilustraron con sus
conocimientos y que sin duda contribuyeron a avanzar en la materia
Desarrollo de Negocio CANAL DENUNCIAS
12/02/2024
La Universidad de Extremadura, España y la Universidad Católica de
Colombia, junto con Alerta Ética (firma de CANALDENUNCIAS SL, para Latam) organizan los
eventos presenciales y por streaming, totalmente de forma gratuita, que se celebraran el
miércoles 21 de febrero en el Club El Nogal de Bogotá y el jueves 22 de febrero en el
Hotel Dann Carlton de de Medellín, principalmente referidos a la ley 2/2023 de
Protección del Denunciante y a las Nuevas Reglamentaciones Ley 2195 2022, políticas de
Ética, Transparencia y Anticorrupción para el Sector Público / Privado / Empresarial
Desarrollo de Negocio CANAL DENUNCIAS
25/01/2024
Gracias por confiar en nosotros.
Desarrollo de Negocio CANAL DENUNCIAS
15/09/2023
Gracias por confiar en nosotros.
Desarrollo de Negocio CANAL DENUNCIAS
21/02/2023
Aprobada la Ley para proteger a las personas que informen sobre sobre infracciones
normativas y de lucha contra la corrupción
08/12/2022
La otra realidad de la ley del «solo sí es sí»: los canales de denuncia en la empresa.
21/10/2022
Nuestro socio Cesar Martin, ha participado en la ponencia “Seguridad, reputacion y
canales de denuncia” en el marco del DETCAMP celebrado en el complejo policial de
Canillas de Policia Nacional, después de la intervencion del Consejero de Presidencia,
Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Don Enrique Lopez y junto con Joaquin
Collado (Director de Seguridad y Responsable de Cumplimiento de ACCIONA), David Tellez
(Director de Seguridad de PACHA) y Gonzalo Perez (director de FUENTES INFORMADAS).
Profundizaron en la relevancia de los canales de denuncia cómo medida de control que
mejora la seguridad y reduce el riesgo reputacional, asi como la realizacion de
investigaciones internas surgidas de las informaciones recibidas.
Gracias por confiar en nosotros.
Desarrollo de Negocio CANAL DENUNCIAS
22/09/2022
Grupo SAMAR es uno de los primeros grupos de transporte de viajeros por carretera de
España.
Gracias por confiar en nosotros.
Desarrollo de Negocio CANAL DENUNCIAS
14/07/2022
Investigación Privada en procesos de investigaciones internas
25/04/2022
Grupo BC Global Services es lider en externalización de servicios bancarios e
inmobiliarios, cuenta con mas de 5000 trabajadores y oficinas en 7 paises.
Gracias por confiar en nosotros.
Desarrollo de Negocio CANAL DENUNCIAS
04/03/2022
El Gobierno aprueba un Anteproyecto de Ley para proteger a las personas que informen
sobre corrupción
17/12/2021
Consulta realizada por ASCOM a la AEPD sobre los plazos de conservación de datos en los
canales de denuncia
05/05/2021
Temprano Capital Partners es un inversor y promotor inmobiliario europeo privado, creado
en 2013.
Gracias por confiar en nosotros.
Desarrollo de Negocio CANAL DENUNCIAS
20/04/2021
Se debatió sobre investigaciones internas, desde su posible origen con la entrada de una
denuncia a través del canal ético, hasta la relevancia de la investigación privada en la
gestión e investigación de los hechos. Formaron parte del debate ilustres juristas y
detectives como el Excmo Sr. Don Vicente Magro (Magistrado de la Sala de lo Penal del
Tribunal Supremo), Doña Beatriz Saura (copresidente de sección Compliance del Ilustre
Colegio de Abogados de Madrid), Don Rafael Sanchez (abogado penalista y expresidente de
la Asociacion Catalana de Compliance), Don Eligio Landin (Ex abogado del Estado de la
Unidad de Seguridad Privada de Policia Nacional y nuestro Socio Cesar Martin.
Perfectamente moderados por Don Enrique de Madrid.
18/04/2021
Noticia en elconfidencial.com sobre canales éticos y protección del denunciante en el
que piden opinión a nuestro Socio Director D. César Martín.
25/02/2021
Misiones Salesianas es una entidad religiosa sin ánimo de lucro que trabaja para la
promoción, protección, educación y evangelización de los niños, niñas y jóvenes más
vulnerables.
Gracias por confiar en nosotros.
Desarrollo de Negocio CANAL DENUNCIAS
04/02/2021
Investigaciones internas corporativas desde la perspectiva de la investigación privada
08/01/2021
MEDIAVANZ es una organización fundada en 2010 que agrupa y presta sus servicios a 15
corredurías de seguros, con más de 30 oficinas y un volumen de agregado de primas
intermediadas superior a los 50 millones de euros.
Gracias por confiar en nosotros.
Desarrollo de Negocio CANAL DENUNCIAS
22/09/2020
Investigaciones internas corporativas: 4 errores comunes.
16/09/2020
Se analizaron las modificaciones en el ámbito de compliance que incorpora el RD-ley
3/2020 y concretamente las novedades y exigencias del art. 199, que obliga a los
distribuidores de seguros a contar con un canal de denuncias independiente, específico y
autónomo.
Participaron en el programa César Martín (CANAL DENUNCIAS), Jaime Trueba (GRUPO
ADAPTALIA) y Jorge Campos (W2B), que aprovecharon la ocasión para presentar CANAL ETICO
DEL SEGURO. Las 3 firmas se han unido para ofrecer a los distribuidores de seguros de
toda España un servicio de herramienta de gestión de canales de denuncia, tratamiento de
las mismas por parte de expertos jurídicos y consultoría especializada en el mundo del
seguro.
Gracias por confiar en nosotros.
Desarrollo de Negocio CANAL DENUNCIAS
02/09/2020
Durante el periodo de confinamiento y en la época estival, Canal Denuncias ha continuado
desarrollando su actividad con
normalidad, trabajando en la creación de canales éticos en empresas del sector de
transporte por carretera, alimentación y terciario. Nuestra
mas reciente implantación ha sido para Jóvenes y Desarrollo, ONGD Salesiana sin ánimo de
lucro cuya finalidad principal es cooperar por un desarrollo sostenible, humano, social
y económico que contribuya a la erradicación de la pobreza en el mundo.
Gracias por confiar en nosotros.
Desarrollo de Negocio CANAL DENUNCIAS
29/06/2020
A través de esta plataforma se facilita la implantacion de canales de denuncia, en
cumplimiento con la obligación para los Distribuidores de Seguros, “que deberan disponer
de procedimientos adecuados para que sus emplleados puedan notificar infracciones a
nivel interno a traves de un canal independiente, especifico y autónomo”, tal y como
establece el Real-Decreto-Ley 3/2020.
Gracias a Jorge Torres, Director General de Grupo Adaptalia y a Jorge Campos, CEO de W2B
y figura imprescindible en el sector de Distribuidores de Seguros, impulsor de este
proyecto, por confiar en nosotros y por sus amables palabras: “un servicio a disposicion
de todos los distribuidores de seguros, impulsado por empresas lideres..”!
Gracias por confiar en nosotros.
Desarrollo de Negocio CANAL DENUNCIAS
04/03/2020
ESCRIBANO Mechanical and Engineering ofrece soluciones completas, desde ingeniería,
mecanizado de alta precisión y la fabricación de sistemas complejos hasta la integración
de sistemas de óptica, electrónica, estabilización y control.
Gracias por confiar en nosotros.
Desarrollo de Negocio CANAL DENUNCIAS
12/11/2019
RIA MONEY TRANSFER, compañía multinacional lider en el sector de medios de pago, ha
seleccionado a CANAL DENUNCIAS para implantar su canal ético, como eficaz medida de
control anticorrupción, en el ámbito de compliance.
CANAL DENUNCIAS, boutique pionera en España está especializada en la implantación de
canales éticos a nivel nacional e internacional. Como tercero independiente, a través de
nuestra herramienta de gestión M2 COMPLIANCE, permite la comunicación de
irregularidades, ilicitos y actos contrarios al código de conducta, de forma sencilla,
confidencial y adecuado a la normativa de protección de datos, generando evidencias y
trazabilidad sin posibilidad de manipulación.
Gracias por confiar en nosotros.
Desarrollo de Negocio CANAL DENUNCIAS
08/07/2019
Desarrollo de Negocio CANAL DENUNCIAS
01/07/2019
Articulo publicado en El Confidencial sobre los canales de denuncias para las empresas.
29/04/2019
Carmen Sanz
Desarrollo de Negocio CANAL DENUNCIAS
08/04/2019
Carmen Sanz
Desarrollo de Negocio CANAL DENUNCIAS
29/11/2018
INVESTIGACIONES INTERNAS: VIRTUDES Y RIESGOS DE INCUMPLIMIENTO
Carmen Sanz
Desarrollo de Negocio CANAL DENUNCIAS
17/10/2018
ARRIAGA ASOCIADOS, despacho de referencia en derecho del consumidor en España, ha
seleccionado a CANAL DENUNCIAS para implantar el canal de denuncias, como eficaz medida
de control anticorrupción, enmarcado en su sistema de Compliance.
Nuestra herramienta de gestión M2 COMPLIANCE permite la comunicación de irregularidades,
ilícitos y actos contrarios al código de conducta, de forma sencilla, confidencial y
adecuado a la normativa de protección de datos, generando evidencias y trazabilidad sin
posibilidad de manipulación.
Gracias por confiar en nosotros.
Carmen Sanz
Desarrollo de Negocio CANAL DENUNCIAS
02/10/2018
La Sociedad Anónima del Cabildo insular de Tenerife Gestión Insular para el Deporte, la
Cultura y el Ocio (IDECO S.A.), que gestiona el servicio público de centros y programas
culturales, de ocio y deportivos, ha seleccionado a CANAL DENUNCIAS para la
implantación, mantenimiento y asesoramiento en la gestión de su canal interno de
denuncias, el cual ya está plenamente operativo.
Gracias por confiar en nosotros.
Carmen Sanz
Desarrollo de Negocio CANAL DENUNCIAS
18/09/2018
Prevención de blanqueo de capitales: exigencia de establecimiento de canales de denuncia
interna de conductas contrarias a la ley para sujetos obligados.
12/09/2018
La compañia española BLUESUN, lider en la elaboración de productos para el cuidado del
hogar y con presencia en 13 paises, ha seleccionado a CANAL DENUNCIAS para la
implantación, mantenimiento y asesoramiento en la gestión de su canal interno de
denuncias, el cual ya está plenamente operativo.
Gracias por confiar en nosotros.
Carmen Sanz
Desarrollo de Negocio CANAL DENUNCIAS
24/05/2018
El pasado lunes 21 de mayo, nuestro Socio Director de la oficina de CANAL DENUNCIAS en
Bogotá, Don Julio Gutiez, asistió al Foro " Justicia Internacional y Lucha contra la
impunidad" inaugurado en Cartagena, por el Presidente Juan Manuel Santos.
21/05/2018
Nuestro Socio Director D. Cesar Martin recibe la MENCION HONORIFICA del Ministerio de
Interior.
08/05/2018
Conveniencia y obligatoriedad de los canales de denuncia.
19/03/2018
CANAL DENUNCIAS ha participado en el World Summit Investigation, Security & Compliance,
celebrado del 14 al 17 de Marzo en Madrid.
12/02/2018
ACUERDO DE COLABORACIÓN CON COMPCAT (ASSOCIACIÓ CATALANA DE COMPLIANCE)
Nota de prensa
31/10/2017
CANAL DENUNCIAS DESIGNA DIRECTOR PARA AREA LATAM
CANAL DENUNCIAS ha nombrado a D. Julio Gutiez nuevo Director
Area Latam, quien asume el cargo desde octubre de 2017. Julio Gutiez, con
amplia experiencia en el ámbito de la consultoría de seguridad e investigación, inició
su carrera profesional como Director General de MIRA INVESTIGACIONES. Desde 2011 ostenta
el cargo de Socio Director de Global Security Division de la firma de consultoría
estratégica internacional LATIN BOOST GROUP, con sedes en Madrid, Bogotá, México, Lima y
Miami.
De marcada vocación diplomática-empresarial y excepcional desenvolvimiento en relaciones
internacionales, dirigirá la implantación y desarrollo de CANAL DENUNCIAS en América
Latina, desde su sede en Bogotá. Con su incorporación, CANAL DENUNCIAS quiere potenciar
la expansión de la firma en Latinoamérica, con el fin de facilitar la implantación de
canales éticos en el ámbito de Compliance tanto para compañías españolas con intereses
en la zona como para empresas locales.
27/06/2017
Nueva delegación en Bogotá para nuestros clientes en latinoamérica
16/05/2017
CANALES DE DENUNCIA: HERRAMIENTA DE PREVENCIÓN DE ACOSO ESCOLAR Y AUTOAGRESIONES
08/04/2017
Articulo publicado OK Diario. CANAL DENUNCIAS gestiona de forma anónima las denuncias
internas de las empresas.
09/03/2017
Excelentes resultados de auditoría realizada sobre nuestra gestión externa de Canal de
Denuncias en uno de nuestros principales clientes
15/02/2017
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria sobre
denuncias anónimas en canal de denuncias
04/11/2016
Gobercom y Canal Denuncias firman un acuerdo de colaboración como proveedores de
servicios de Compliance
10/10/2016
Los canales internos de denuncia están considerados como una de las herramientas de
vigilancia y control más eficaces y eficientes en materia de lucha contra la corrupción
y prevención de delitos.
05/07/2016
Acto organizado por CANAL DENUNCIAS en el que se realizó
una aproximación al funcionamiento de los canales de denuncia y su eficacia como
mecanismo
de control y anticorrupción en el ámbito del cumplimiento normativo legal.
